Комплаенс-проверка
комплексная проверка документов компании на соответствие требованиям законодательства
Юридические проблемы, с которыми сталкивается бизнес до
комплаенс-проверки
Непредвиденные проверки со стороны госорганов
В каждую компанию могут прийти с проверкой минимум 15 государственных органов
Как проходит комплаенс-проверка
Комплаенс-специалисты проведут проверку так же, как это делают госорганы.
Выездная проверка занимает до 2 рабочих дней и носит конфиденциальный характер.
Проверка соблюдения норм
Что не проверяется
Что может потребоваться
Комплаенс и сервисность – основа, на которой строится конструктивный диалог между налоговой службой и налогоплательщиком
Что получаете по итогам комплаенс-проверки
Персональный отчет с перечнем имеющихся в вашей компании нарушений законодательства, связанных с ними рисков, а также рекомендации по их устранению.
120+
страниц
размер заключения
2-3
дня
срок подготовки
Кто нужен из сотрудников
- Генеральный/исполнительный директор
- Руководитель отдела кадров
- Финансовый директор / Главный бухгалтер
- Главный юрист
- Несколько рядовых сотрудников
Какие документы понадобятся
- Учредительные документы
- Правоустанавливающие документы
- Внутренние трудовые документы
- Все внутренние документы
- Шаблоны трудовых договоров
- Шаблоны договоров с покупателями и с поставщиками
Наличие антимонопольного комплаенса в компании должно быть смягчающим обстоятельством при наложении штрафов
Кто делает Комплаенс-проверку
Компания ЮниЛигал является одним из первопроходцев на рынке услуг комплаенс-проверки и партнером АО «ЕЭТП»

Для чего нужна комплаенс-проверка
Управление
рисками
Противодействие
угрозам
Соответствие
требованиям госорганов
Соблюдение
закона
Соблюдение правил
и стандартов
Обеспечение
деятельности бизнеса