Комплаенс-проверка

Поскольку в среднем в день принимается 2-3 закона, а также множество подзаконных актов, то существует риск не отследить важные изменения. Например, традиционно много нововведений в налоговом кодексе. По незнанию можно получить штраф, попасть под следствие, счет может быть заблокирован, а деятельность компании приостановлена.

Результаты принудительного взыскания налогов ^*

2015 - более 566 млрд руб.
2016 - свыше 657 млрд руб.
2017 - более 765 млрд руб.
2018 - свыше 1 071 млрд руб.

^* данные Федеральной налоговой службы

Штатный юрист зачастую перегружен текущей работой и не имееет возможности разбираться во всех сферах законодательства одинаково хорошо. Профессионально ориентироваться в 2-3 областях - это объективный максимум для человека.

Поэтому обычная бизнес-практика – приглашать внешних консультантов в помощь штатному юристу. Так выстраивается система комплексной защиты от правовых рисков по основным 12-ти направлениям бизнес-процессов.

При этом небольшим организациям вдвойне выгодно обращаться к внештатным специалистам - так они получают услуги нескольких специалистов по «цене» одного штатного сотрудника.

Государственные органы обмениваются данными о ваших компаниях, их учредителях и работниках в автоматическом режиме.

Даже в случае одного нарушения проверки из госорганов могут следовать друг за другом.

Так, ФНС использует данные Таможенной службы, ЗАГСов, а при проведении налоговых проверок даже оперирует данными из социальных сетей.

В случае одного нарушения могут последовать проверки из других госорганов, поэтому крайне важно внедрять именно комплексные комплаенс-меры по соблюдению законодательства.